A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) új figyelmeztetést adott ki az amerikai pénzügyi cégeknek a kriptovaluták illegális kábítószer-kereskedelemben való növekvő felhasználásával kapcsolatban.
Ez az értesítés, amely egy korábban 2019-ben közzétett tanácsot frissít, azt állítja, hogy a Bitcoin (BTC), az Ethereum (ETH), a Monero (XMR) és a Tether (USDT) részt vesz ebben az illegális piacon.
A FinCEN szerint a mexikói bűnszervezetek egyre gyakrabban használják ezeket a digitális eszközöket egy erős kábítószer előállításához szükséges nyersanyagok megvásárlására. A kartellek állítólag kínai székhelyű beszállítóktól vásárolnak prekurzor vegyi anyagokat és gyártóberendezéseket, és ezekért a tranzakciókért a fent említett kriptovalutákkal fizetnek.
Ezek a kifizetések általában a kínai beszállítók pénztárcájába érkeznek, amelyeket különböző kriptovaluta-társaságok tárolnak, és néha egy másodlagos pénztovábbítón keresztül küldik tovább. A kábítószer-előállításban részt vevő bűnszervezetek e hálózata komoly aggodalomra ad okot az amerikai hatóságok számára.
Az ajánlás számos végrehajtási és büntetőeljárást mutat be, amelyeket az Egyesült Államok hatóságai indítottak az ilyen tevékenységekben részt vevő szervezetek ellen. Októberben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyolc, Kínával kapcsolatban álló vállalatot vádolt meg illegális kábítószer-előállítással, prekurzor vegyi anyagok forgalmazásával és értékesítésével.
A frissített ajánlás határozottan emlékeztet a kriptovaluták anonimitása és illegális tevékenységekben való lehetséges felhasználása által jelentett kihívásokra.
Comments